मालेगांव हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन 2 जगहों से 13.7 करोड़ बरामद

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहमदाबाद और मुंबई में छापेमारी कर लगभग 13.7 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई फर्जी केवाईसी के माध्यम से बैंक खातों के दुरुपयोग और हवाला चैनल के संचालन से संबंधित है। मुख्य आरोपी सिराज मेमन को गिरफ्तार किया गया है, जो मालेगांव का निवासी है। ईडी ने भेसनिया वलीमोहम्मद को भी गिरफ्तार किया है, जो एक वेतनभोगी कर्मचारी है और उसने हवाला चैनल के लिए बैंकों से करोड़ों रुपये की निकासी की थी।